Manual de Prevención de Lavado de Activos
Capacitación a los colaboradores de la empresa
La capacitación a todos los empleados además de ser una obligación legal es clave para garantizar la correcta aplicación del modelo en todos los niveles de la empresa.
Revisión auditoria y certificación de Modelos de Prevención de Delitos (Ex CMF)
Confección de Documentos y Anexos
Este servicio que es parte integral del modelo involucra la revisión o confección de ser necesario de: Código de Ética, Matriz de Riesgos, anexos de contratos, Reglas, Políticas, Procedimientos y todo lo necesario para tener un robusto MPD.
Diseño e Implementación MPD
Evaluación Estratégica en Ciberseguridad
Reporting a la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI)
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
1. Definición del Alcance y Contexto
2.Evaluación y Gestión de Riesgos
3.Desarrollo de Políticas y Procedimientos de Seguridad
4.Implementación de Controles de Seguridad
5.Capacitación y Concienciación
6.Monitoreo, Auditoría y Mejora Continua
Plan de Continuidad Operacional y Ciberseguridad
Este buscan garantizar la resiliencia del negocio y la protección de la información en caso de incidentes.
1.Análisis de Impacto en el Negocio (BIA)
2.Gestión de Riesgos y Amenazas
3.Estrategias de Respuesta y Recuperación
4.Roles y Responsabilidades
5.Pruebas y Simulacros
6.Monitoreo y Actualización del Plan
Implementación Normativa
El objetivo de este servicio es velar por que la empresa de fiel y total cumplimiento a las obligaciones que tendrá ante la CMF conforme a las Normas que esta imparta. Se proporcionarán los servicios que asegurarán el cumplimiento de las obligaciones legales y normativas de una manera eficiente, permitiendo focalizar las capacidades de los colaboradores de su empresa en las áreas de negocio, sin que ello implique desatender el debido cumplimiento de sus obligaciones ante la CMF. Se propone el asesoramiento continuo en la implementación de las políticas y procedimientos comprendidos en las regulaciones internas sobre Gobierno Corporativo y Gestión de riesgos.
Asesoría Legal
Registro y autorizacion ante CMF
Nuestra asesoría considera el ingreso, gestión y seguimiento ante la CMF, con miras a obtener las aprobaciones a la brevedad posible. Se incluye las modificaciones o complementos que exija la CMF.
Auditoría Interna
La auditoría interna es la instancia responsable de verificar el correcto funcionamiento del sistema de control interno y de gestión de riesgos de la entidad, la cual puede ser realizada por una persona o unidad interna o externalizada a un tercero y debe reportar directamente al directorio u órgano equivalente.
Certificación Capacidad Operacional
BIA-RIA Continuidad de Negocio
BIA (Análisis de impacto de negocio)
RIA (Análisis de Impacto de Riesgo).
Expertise Estratégica
Ponemos nuestros conocimientos y trayectoria al servicio de tu empresa, para ayudarles a identificar las oportunidades del entorno actual, definir sus cursos de acción estratégica e implementar sus modelos de cumplimiento legal, gestión operativa y de riesgo.
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